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关于召开浙江江山农村商业银行股份有限公司2021年第1次股东大会的通知

发布时间:2021-03-29 浏览量:1497次 作者:


关于召开浙江江山农村商业银行股份有限公司

2021年第1次股东大会的通知

 

浙江江山农村商业银行股份有限公司各股东:

       经浙江江山农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)董事会研究,决定召开本行2021年第1次股东大会,现将会议有关事项通知如下:

       一、会议时间:2021年4月19日(星期一)14:00开始,会期半天;13:45前报到。

       二、会议地点:江山市江滨路188号(本行三楼大会议室)。

       三、会议内容

       (一)本次股东大会将审议以下议案:

       1.《浙江江山农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》(草案);

       2.《浙江江山农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》(草案);

       3.《浙江江山农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》(草案);

       4.《浙江江山农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》(草案);

       5.《浙江江山农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案》(草案);

       6.《浙江江山农村商业银行股份有限公司2021年综合业务发展计划》(草案);

       7.《关于修订<浙江江山农村商业银行股份有限公司章程>的议案》(草案);

       8.《关于修订<浙江江山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》(草案);

       9.《关于修订<浙江江山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》(草案);

       10.《关于修订<浙江江山农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》(草案);

       11.《关于制定<浙江江山农村商业银行股份有限公司董事薪酬方案>的议案》(草案);

       12.《关于制定<浙江江山农村商业银行股份有限公司监事薪酬方案>的议案》(草案);

       13.《关于修订<浙江江山农村商业银行股份有限公司与内部人和股东关联交易管理办法>的议案》(草案);

       14.《关于修订<浙江江山农村商业银行股份有限公司独立董事制度>的议案》(草案);

       15.其它需要审议的事项。

       上述议案中,第4、7项议案为特别决议议案。

       (二)本次股东大会还将听取以下报告事项:

       1.浙江江山农村商业银行股份有限公司2020年度独立董事述职报告;

       2.浙江江山农村商业银行银行股份有限公司2020年三农金融服务报告;

       3.浙江江山农村商业银行银行股份有限公司2020年度董事、监事、高级管理人员履职评价情况的报告;

       4.浙江江山农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易情况的报告;

       5.浙江江山农村商业银行股份有限公司2020年股份管理情况的报告。

       四、参会人员

       (一)依法持有本行股份,并在本行股东名册上登记且按本通知完成参加会议登记的股东或股东代理人;

       (二)本行邀请的领导和嘉宾;

       (三)本行董事、监事和高级管理人员;

       (四)本行聘请的律师;

       (五)其他需要邀请的人员。

       五、会议登记方法

       (一)登记时间:2020年4月1日至4月12日(按工作日登记);上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

       (二)登记地点:持股管辖支行(营业部)及本行综合办公室。

       (三)登记手续:需登记出席会议的自然人股东应持本人身份证和股金证原件或法人股东应持企业法人营业执照副本、法定代表人身份证、股金证原件及法人公章进行登记。

委托代理人出席的,应增持代理人证件原件和《授权委托书》进行登记(受托人应是出席股东大会会议申报登记人员,且为本行的股东)。

       (四)登记方式:需出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。传真号码:0570-4029254。来信请寄:浙江省江山市江滨路188号,浙江江山农村商业银行股份有限公司综合办公室,邮编324100(信封请标注股东大会登记)。

       六、其他事项

       (一)会议报到时间:2020年4月19日(星期一)下午13:00至下午13:45止。

       (二)会议报到手续

       1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证或其他能够证明身份的证件办理报到手续和出席会议。

       2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员;未办理会议登记及延误报到时间的人员,将不能出席会议。

       (三)会议通知与联系方式

       1.本通知在本行网站发布,股东大会审议事项相关会议材料,以及出席股东大会会议申报登记书、股东授权委托书模板将备置于本行各营业网点和综合办公室,供各股东查阅,查阅时需审验身份证原件和股金证等有效证明材料。

       2.为维护其他股东利益,本着节俭办行的原则,会议不向参会人员提供礼品、会议补贴及就餐。

       3.会务联系方式:

       联系人:何澄

       地址:浙江省江山市江滨路188号7楼综合办公室

       电话:0570-4110177

       4.如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

       特此通知。

 

       附件:1.出席股东大会会议申报登记书(适用法人股东亲自出席会议)

                 2.出席股东大会会议申报登记书(适用自然人股东亲自出席会议)

                 3.出席股东大会会议申报登记书(适用代理出席会议)

                 4.授权委托书

 

                                                                                                                                                      浙江江山农村商业银行股份有限公司董事会  

                         

                                                                                                                                                                                    2021年3月29日

 

 

附件1

 

出席股东大会会议申报登记书

(适用法人股东亲自出席会议)

 

浙江江山农村商业银行股份有限公司:

       本公司持有浙江江山农村商业银行股份有限公司         股份,本公司法定代表人愿意亲自(或委托本公司员工:        ,身份证号:                  )出席浙江江山农村商业银行股份有限公司2021年第1次股东大会会议。

       特此申报登记。

 

                                                                                                                                法人股东签章:

  

                                                                                                                                    法定代表人签字:

 

                                                                                                                                                          申报登记日期:2021年   月   日

 

 

 

附件2

 

出席股东大会会议申报登记书

(适用自然人股东亲自出席会议)

 

浙江江山农村商业银行股份有限公司:

       本人持有浙江江山农村商业银行股份有限公司         股份,本人愿意亲自出席浙江江山农村商业银行股份有限公司2021年第1次股东大会会议。

       特此申报登记。

 

 

                                                                                                                                                                       股东签字:

 

                                                                                                                                                                       申报登记日期:2021年   月   日

 

 

 

 

 

附件3

 

出席股东大会会议申报登记书

(适用代理出席会议)

 

浙江江山农村商业银行股份有限公司:

       本人自己持有浙江江山农村商业银行股份有限公司         股份;

       本人根据浙江江山农村商业银行股份有限公司其他股东的授权(相关授权委托书原件或复印件附后),取得授权股东所持股份的表决权。

       本人将出席浙江江山农村商业银行股份有限公司2021年第1次股东大会会议,并行使本人所持股份及取得授权的股份的表决权。

       特此申报登记。

 

  

                                                                                                                                                     自然人股东签字:

  

                                                                                                                                                                          申报登记日期:2021年   月   日

 

 

 

 

附件4

授权委托书

 

浙江江山农村商业银行股份有限公司:

       兹委托        先生/女士(身份证号:                 )代表本人(单位)出席浙江江山农村商业银行股份有限公司在本授权委托书授权期限内召开的股东大会,并对会议的各项议案全权行使表决权。受权人在其授权范围内签署的文件本人(单位)均予以承认。

       委托授权期限:自委托之日起至     年    月   日止。

       备注:本授权委托书送达至贵公司之日至授权期限内均为有效。

 

       委托人(签字或盖章):        

       委托人身份证号码:

 

       (法人股东委托他人参加的,“委托人签字或盖章”处加盖公章、法定人代表人签字。)

 

       受托人签字:

       受托人身份证号码:

 

                                                                                                                                                                    授权日期:2021年  月  日


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